Le procureur financier El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla a lancé une information judiciaire pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, corruption et autres infractions graves, sur la base d’un rapport de la Centif.
Ce document met en lumière des transactions suspectes d’environ 125 milliards de FCFA, réalisées entre 2021 et 2023, impliquant Tahirou Sarr, Farba Ngom et plusieurs sociétés-écrans.
Le parquet évoque des mécanismes complexes de blanchiment via des sociétés-écrans et des fonds détournés, incluant des rétrocommissions supposées versées à Farba Ngom en échange de son influence pour faciliter des marchés publics, rapporte Libération. La levée de son immunité parlementaire a été actée pour approfondir les enquêtes.
Farba Ngom, bien qu’ayant évité toute déclaration officielle, affirme par l’intermédiaire d’un proche que ses activités financières sont légales et transparentes. Cependant, les investigations en cours ciblent aussi d’autres personnes physiques et morales, renforçant l’ampleur de cette affaire judiciaire.
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